證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽化工 公告編號：（臨）2020-104
中鹽內蒙古化工股份有限公司
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中鹽內蒙古化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十四次會議于2020年10月29日將會議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達與會人員，2020年11月3日以通訊表決方式召開，應到董事9名，實到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》相關規定。
經與會董事通訊表決，逐項審議通過了以下議案：
一、《關于變更會計師事務所的議案》
詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、《關于召開2020年第八次臨時股東大會的議案》
詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（
www.sse.com.cn）的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于召開2020年第八次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
上述第一項議案尚需提交公司2020年第八次臨時股東大會審議批準。
特此公告。
中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
2020年11月4日
