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中鹽化工第七屆董事會第二十四次會議決議公告

2020/11/4



         證券代碼:600328      證券簡稱:中鹽化工     公告編號:(臨)2020-104
 
中鹽內蒙古化工股份有限公司
第七屆董事會第二十四次會議決議公告
 
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
   中鹽內蒙古化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十四次會議于2020年10月29日將會議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達與會人員,2020年11月3日以通訊表決方式召開,應到董事9名,實到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》相關規定。
經與會董事通訊表決,逐項審議通過了以下議案:
   一、《關于變更會計師事務所的議案》
   詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
   二、《關于召開2020年第八次臨時股東大會的議案》
   詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于召開2020年第八次臨時股東大會的通知》。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
   上述第一項議案尚需提交公司2020年第八次臨時股東大會審議批準。
   特此公告。
中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
                                                                                               2020年11月4日

 


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