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中鹽化工2020年第八次臨時股東大會決議公告

2020/11/25



      證券代碼:600328       證券簡稱:中鹽化工      公告編號:(臨)2020-107
 
中鹽內蒙古化工股份有限公司
2020年第八次臨時股東大會決議公告
 
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
   
    重要內容提示:
l   本次會議是否有否決議案:無
 
一、  會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2020年11月19日
  (二) 股東大會召開的地點:中鹽內蒙古化工業股份有限公司會議室
  (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
1、出席會議的股東和代理人人數
6
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
568,557,324
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)
59.3691%
 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
  會議由公司董事會召集,董事長李德祿先生主持。大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開并表決,會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。
  (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
  1、 公司在任董事9人,出席9人;
  2、 公司在任監事5人,出席3人;監事韓長純、程少民先生因工作原因未能出席本次股東會;
  3、 公司董事會秘書陳云泉出席了會議,部分高級管理人員列席了會議。
二、  提案審議情況
   (一)非累積投票議案
1.議案名稱:《關于變更會計師事務所的議案》
審議結果:通過
   表決情況:
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例(%)
票數
比例(%)
票數
比例(%)
A股
568,542,124
99.9973
15,200
0.0027
0
0.0000
(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
議案序號
議案名稱
同意
反對
棄權
票數
比例(%)
票數
比例(%)
票數
比例(%)
1
《關于變更會計師事務所的議案》
25,596,824
99.9406
15,200
0.0594
0
0.0000
(三)關于議案表決的有關情況說明
  本次會議議案為非累積投票議案,議案全部審議通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:內蒙古加度律師事務所  
律師:李棟、孟祥增 
2、 律師鑒證結論意見:
  內蒙古加度律師事務所認為,本次股東大會的召集、召開程序,召集人資格和出席會議人員的資格,會議表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規的相關規定和貴公司《公司章程》的有關規定。本次股東大會通過的決議合法有效。
  四、 備查文件目錄
  1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
  2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
  3、 本所要求的其他文件。
     特此公告。
 
 
                          中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
                 2020年11月20日
 
 
 

 


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